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煤炭人訊：8月16日，潞安化工集團(tuán)黨委書記、董事長王志清主持召開潞安化工集團(tuán)第一屆董事會第四十次會議。黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理馬軍祥，外部董事薛道成、張虎龍、楊乃時(shí)、蔣煜、王平虎出席會議；集團(tuán)黨委委員、紀(jì)委書記劉勇杰特邀出席，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)王大力、毛永紅、徐海東及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席會議。

王志清對各位外部董事以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度認(rèn)真履行崗位職責(zé)，對議案提出真知灼見表示感謝，希望大家結(jié)合潞安化工集團(tuán)改革發(fā)展的實(shí)際情況和重點(diǎn)工作，進(jìn)一步深入現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，更好地發(fā)揮權(quán)威人士、專家型人才實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)勢，共同促進(jìn)企業(yè)治理水平和治理能力現(xiàn)代化。

王志清要求，董事會辦公室要發(fā)揮好橋梁作用和服務(wù)功能，積極做好與外部董事的事前溝通，讓外部董事能夠更好地調(diào)研了解企業(yè)發(fā)展、更高效地參與企業(yè)治理、更及時(shí)地提出寶貴意見。相關(guān)部門要立足提高會議效率和決策質(zhì)量，不僅從“執(zhí)行層”的角度，講清“關(guān)鍵點(diǎn)”，更要站在“決策者”的角度，提出“計(jì)劃書”。企管、兩辦等部門要持續(xù)做好董事會決策事項(xiàng)的跟蹤落實(shí)工作，及時(shí)把握過程中的關(guān)鍵問題，抓好督辦落實(shí)。

會上，王志清逐項(xiàng)聽取議案情況匯報(bào)，并與董事會成員對議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議。本次董事會議案共22項(xiàng)，其中，資本運(yùn)作議案3項(xiàng)，財(cái)務(wù)資金議案10項(xiàng)，扶貧資金議案2項(xiàng)，項(xiàng)目立項(xiàng)2項(xiàng)，科技計(jì)劃1項(xiàng)，制度類議案2項(xiàng)，其他類2項(xiàng)。經(jīng)過審議，22項(xiàng)議案均獲全票通過。

會議還通報(bào)了董事會建設(shè)運(yùn)行情況、本次董事會議案情況。