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　　出席會議的股東和代理人人數(shù)17人，在任董事9人，出席9人，在任監(jiān)事7人，出席7人,北京國楓律師事務(wù)所全程見證，會議符合法定程序。

　　第五次臨時股東大會上，經(jīng)過現(xiàn)場投票加網(wǎng)絡(luò)投票，表決通過了《關(guān)于變更公司董事的議案》，翟紅當(dāng)選華陽股份董事；第七屆董事會第十五次會議上，表決通過了《關(guān)于變更董事長及董事會專門委員會委員的議案》，翟紅當(dāng)選華陽股份第七屆董事會董事長、戰(zhàn)略委員會主任委員，增補(bǔ)楊乃時為提名委員會委員。會議還表決通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于華陽股份2021年半年度報告及摘要的議案》和公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)議案。

　　翟紅對各位董事的辛勤工作表示感謝，并表示，將依法履職，和大家一起把華陽股份做強(qiáng)做優(yōu)。針對華陽股份下一步工作，翟紅要求，高度重視黨委會前置工作，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司黨委規(guī)定，做好各項(xiàng)議案的黨委會前置研究。開好總經(jīng)理辦公會，加強(qiáng)班子建設(shè)和機(jī)關(guān)建設(shè)，發(fā)揮績效的導(dǎo)向和正激勵作用，充分調(diào)動工作的積極性和主動性。明確發(fā)展戰(zhàn)略，以煤為依托，以新能源為導(dǎo)向，把華陽股份打造成以儲能為牽引的新能源公司。維護(hù)股東權(quán)益，積極承擔(dān)社會責(zé)任，樹立華陽股份良好形象。